Criptovalute. Aumentano in tutto il mondo le richieste di dati per fini legali e penali
Coinbase, la piattaforma internazionale specializzata nelle criptovalute, pubblica regolarmente un rapporto sulla trasparenza. Questo quarto rapporto copre il periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2022.
“Il nostro obiettivo con questi rapporti” dichiarano “è fornire ai clienti dati sulle richieste di informazioni che riceviamo da agenzie governative e forze dell’ordine. Intendiamo anche fornire alcune informazioni sulle forze dell’ordine e sulle tendenze normative in tutto il mondo. In Coinbase, la nostra missione è promuovere la libertà economica e crediamo che il modo migliore per farlo sia aumentare l’adozione delle criptovalute nel mondo. Nel perseguimento di questa missione, abbiamo continuato ad espanderci in nuovi mercati internazionali, adattando i nostri prodotti e servizi a queste nuove aree geografiche. Man mano che l’adozione delle criptovalute continua a crescere, abbiamo assistito a un corrispondente aumento del numero di richieste delle forze dell’ordine e delle agenzie. Cerchiamo di restringere le richieste eccessivamente ampie o vaghe per fornire una risposta su misura più appropriata e in alcuni casi ci opponiamo a fornire qualsiasi informazione. Miriamo inoltre a fornire dati anonimi o aggregati invece di fornire informazioni sui singoli clienti. Dal rapporto dello scorso anno, queste richieste sono più che raddoppiate, cosa che attribuiamo a una combinazione della nostra espansione e a un aumento complessivo dell’interesse normativo e delle forze dell’ordine nel settore delle criptovalute.
Rapporto sulla trasparenza
Coinbase serve attualmente più di 108 milioni di clienti in tutto il mondo. Riceve regolarmente richieste dalle forze dell’ordine e dalle agenzie governative a proposito degli account dei clienti e documenti finanziari in relazione a questioni civili, penali o di altra natura investigativa. Queste richieste possono includere citazioni in giudizio, ordinanze del tribunale, mandati di perquisizione o altri procedimenti legali formali. Nonostante l’obbligo di rispondere a tali richieste, la società verifica comunque se sono valide ai sensi dei regolamenti finanziari e di altre leggi applicabili.
Questo rapporto condivide i dati sulle richieste di informazioni che Coinbase riceve dal governo e dalle forze dell’ordine di tutto il mondo e fornisce una panoramica su come le politiche e le azioni del governo si intersecano con la privacy dei clienti.
La fiducia della clientela
“In Coinbase, la fiducia è la nostra più grande risorsa” ribadiscono “Ci impegniamo a proteggere i nostri clienti, salvaguardando sia i beni che ci affidano sia la loro privacy finanziaria. Ci impegniamo inoltre a sostenere il ruolo fondamentale delle forze dell’ordine e delle agenzie governative nel perseguire malintenzionati che si impegnano in attività proibite o cercano di abusare della nostra piattaforma. In ogni caso, esaminiamo attentamente le richieste delle forze dell’ordine e delle agenzie prima di fornire dati per assicurarci di onorare i diritti dei nostri clienti sulle loro informazioni personali”.
Ogni richiesta che Coinbase riceve viene esaminata attentamente da un team di esperti qualificati cercando di restringere le richieste eccessivamente ampie o vaghe per fornire una risposta su misura più appropriata, e in alcuni casi si oppongono a fornire qualsiasi informazione (ad esempio se la richiesta è legalmente insufficiente). Obiettivo è fornire dati anonimi o aggregati che aiutino le forze dell’ordine e le agenzie governative nel loro lavoro, invece di fornire informazioni sui singoli clienti.
Richieste ricevute lo scorso anno
Ci sono state un totale di 12.320 richieste durante il periodo di riferimento (1° ottobre 2021 – 30 settembre 2022): un aumento di circa il 66% rispetto al rapporto pubblicato l’anno precedente.
Il 57% delle richieste sono avvenute al di fuori degli Stati Uniti; c’è stato un aumento del 6% rispetto al rapporto precedente. Inoltre, 21 Paesi hanno inviato per la prima volta richieste nel 2022, dei quali 11 hanno inviato più di una richiesta: Andorra (2), Argentina (2), Brasile (5), Bulgaria (3), Cina (12), Croazia (3 ), Repubblica Ceca (104), Liechtenstein (4), Serbia (5), Slovacchia (6), Taiwan (6).
Circa l’80% delle richieste delle forze dell’ordine proveniva da Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Spagna. Sei Paesi hanno aumentato il numero di richieste delle forze dell’ordine e delle agenzie di oltre il 100%: Spagna (+940%), Belgio (+400%), Italia (+281%), Paesi Bassi (+163%), Austria (+141%) , e Irlanda (+118%). Come negli anni passati, la stragrande maggioranza delle richieste ricevute sia a livello globale sia negli Stati Uniti proveniva dalle forze dell’ordine in relazione a questioni di natura penale.
Qui il link al rapporto completo.
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