Banca Intermobiliare

Deliberazioni dell’assemblea ordinaria dei soci

Presa d’atto delle dimissioni dei Consiglieri di Amministrazione e revoca dei Consiglieri ancora in carica;
Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero di componenti, della durata in carica e del compenso spettante. Delibere inerenti e conseguenti.

Torino, 18 ottobre 2016 – L’Assemblea dei Soci (di seguito anche la “Assemblea”) di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (di seguito anche “BIM”), si è riunita in data odierna in sede ordinaria sotto la presidenza del Prof. Avv. Stefano Ambrosini.

L’Assemblea ha preso atto delle dimissioni dei Consiglieri di Amministrazione e – così come da relazione illustrativa proposta da Veneto Banca ai sensi dell’art. 125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998 e depositata agli atti dell’assemblea – ha deliberato la revoca degli amministratori di BIM in carica alla data dell’Assemblea, al fine di consentire l’insediamento di un nuovo Consiglio di Amministrazione, conseguente all’acquisizione da parte del Fondo Atlante – fondo d’investimento gestito da Quaestio Capital Management SGR S.p.A. Unipersonale – di una quota di maggioranza del capitale sociale di Veneto Banca S.p.A., pari a circa il 97,64%.

L’Assemblea ha inoltre assunto le seguenti deliberazioni:

– determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione;
– eleggere quali membri del Consiglio di Amministrazione – stabilendone i relativi compensi – per gli esercizi 2016-2017-2018 (e dunque fino all’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018) i signori: Lauri Maurizio, Anselmi Beniamino, Girelli Giorgio Angelo, Toscani Daniela (consigliere indipendente), Zunino De Pignier Alessandra, Provaggi Giampaolo (consigliere indipendente), Chiodaroli Annamaria (consigliere indipendente), Heidempergher Simona (consigliere indipendente), Michele Odello.

Nessun Amministratore ha dichiarato – all’atto della loro nomina – di possedere azioni di BIM.

I curricula vitae di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono disponibili su www.bancaintermobiliare.com – sezione Corporate Governance.

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