Quali sono i rischi per le aziende legate alle Corporate investigations?

Annachiara De Rubeis -

CORPORATE INVESTIGATIONS 

— di Annachiara De Rubeis —

Le esperienze delle imprese e dei professionisti a confronto all’evento di Puccio Penalisti Associati

Si è tenuta a Milano la tavola rotonda “Corporate Investigations: navigating new risks for companies and professionals”, organizzata dallo studio Puccio Penalisti Associati nell’ambito della Legalcommunity Week 2025.

L’evento ha riunito rappresentanti del mondo giuridico, aziendale e istituzionale per un confronto ad ampio spettro sui nuovi rischi e le sfide legate alle investigazioni aziendali e alla gestione del rischio d’impresa.

Dopo i saluti di Aldo Scaringella, CEO di LC Publishing Group, l’incontro è stato introdotto e moderato da Andrea Puccio, Founding Partner di Puccio Penalisti Associati.

Ospite d’onore e keynote speaker è stato Gary Miller, avvocato britannico e Chairman dell’International Fraud Group di Londra, che ha offerto una prospettiva internazionale sul ruolo strategico delle indagini interne nella tutela dell’integrità aziendale e nella prevenzione del rischio reputazionale.

Tra i principali inneschi delle indagini interne, è emerso il crescente rilievo del whistleblowing, potenziato dalla nuova normativa e da una maggiore fiducia nello strumento: secondo il Department of Justice, si contano circa 65.000 segnalazioni l’anno, oltre 60 al giorno.

Il panel ha visto, inoltre, la partecipazione di relatori di primo piano: Eugenio Fusco, Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano, Saverio Lembo, Partner e Co-Head del White-Collar Crime practice group dello studio svizzero Bär & Karrer, Giovanni Lombardi, Deputy CEO & General Counsel di illimity Bank, Simona Paccioretti, Internal Audit Director di Sisal, Adriano Peloso, Country Counsel e Legal Director EMEA per Italia, Spagna e Portogallo di Lenovo nonché Board Member di AIGI, Cristina Rustignoli, Country General Counsel di Generali Italia, Elisa Antonietta Blardone, Compliance Director di MicroPort Scientific Corporation.

Tra i temi trattati: l’impatto del whistleblowing, la governance delle indagini, il coinvolgimento di soggetti esterni, la gestione dei dati e la complessità del rapporto tra tempi della giustizia e dinamiche aziendali.

Particolare attenzione è stata dedicata all’evoluzione degli strumenti premiali, come i DPA e gli NPA, e alla necessità di una riforma normativa che valorizzi la collaborazione tra imprese e autorità giudiziaria.

Andrea Puccio ha sottolineato: “Il confronto tra magistratura, avvocatura e imprese ha messo in luce l’esigenza di un dialogo strutturato per una gestione trasparente e responsabile del rischio. Le corporate investigations possono essere un utile strumento per coniugare efficacemente le esigenze aziendali e quelle dell’Autorità Giudiziaria, a patto che venga introdotto un sistema normativo chiaro e incentivante per le imprese”.

Con questo appuntamento, Puccio Penalisti Associati conferma il proprio impegno nella diffusione di una cultura giuridica evoluta e nella promozione di un approccio integrato basato su strategia, sinergia ed etica, elementi fondamentali per affrontare con efficacia le sfide della legalità nell’impresa contemporanea, sia in Italia, sia all’estero

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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giornalista dr.

Paolo Brambilla, Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è direttore responsabile de "La Mia Finanza" e di "Trendiest Media Agenzia di stampa". Laureato a pieni voti in Economia e Commercio alla Bocconi (qualche decennio fa) con un breve Master a Harvard e un corso di copywriting a Berkeley, è membro attivo di numerosi club, fra i quali il "Rotary Club Milano Porta Vercellina" e il "Cambridge University Yacht Club". Rappresenta l'Italia a Bruxelles nell'associazione "Better Finance" a tutela di investitori e risparmiatori.
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